David Pérez Lago, en el centro, llega a la Audiencia en compañía de su abogado (izquierda). El escrito del fiscal añade que su entonces novia, Ana Isabel Briz Martín actuó «de común acuerdo con sus administradores efectivos», los acusados José Ramón D.C. y C.P.M., el primero de ellos detenido en 2012 en una operación contra el clan del narcotráfico gallego liderado por David Pérez Lago, hijastro del histórico traficante de drogas Laureano Oubiña. La Fiscalía del Estado ha pedido en sus conclusiones provisionales penas de entre 3 y 13 años de prisión para 6 acusados de participar en un entramado societario con el que supuestamente cometieron un fraude de IVA millonario, por lo que serán juzgados este martes 24 de junio (2025) en la Audiencia Provincial de Madrid. Fotografía: Rafa Vázquez (Faro de Vigo).
AGENCIA EFE (Majadahonda, 20 de junio de 2025). Coches sin IVA en Majadahonda y «golpe» judicial al «clan Oubiña». La Fiscalía del Estado ha pedido en sus conclusiones provisionales penas de entre 3 y 13 años de prisión para 6 acusados de participar en un entramado societario con el que supuestamente cometieron un fraude de IVA millonario, por lo que serán juzgados este martes 24 de junio (2025) en la Audiencia Provincial de Madrid. El Ministerio Público solicita la pena más alta, 13 años de cárcel, para la principal acusada, Ana Isabel Briz Martín, a la que en su escrito de acusación atribuye ser la creadora del entramado societario para «facilitar la defraudación del IVA mediante un fraude carrusel en operaciones intracomunitarias tanto para su sociedad Autotrade Business Cars como para la mercantil Danóvil«. Según la Fiscalía, las distribuidoras que se aprovecharon de este fraude fueron Autotrade Business con domicilio en Majadahonda (Madrid), administrada por Ana Isabel Briz Martín, y Danóvil, domiciliada en Santiago de Compostela y administrada por José Ramón D.C. y C.P.L.M. En ambos casos se dedujeron un IVA soportado falso correspondiente a la aparente entrega de vehículos procedentes de la sociedades instrumentales durante los ejercicios de 2003 a 2005. En concreto se dedujeron un IVA soportado que no correspondía con la realidad de aprovisionamientos de las sociedades instrumentales. Además de las penas de prisión la Fiscalía pide que los acusados indemnicen a Hacienda por las cantidades defraudadas en algo más de 3 millones de euros.
El escrito del fiscal añade que Ana Isabel Briz Martín actuó «de común acuerdo con sus administradores efectivos», los acusados José Ramón D.C. y C.P.M., el primero de ellos detenido en 2012 en una operación contra el clan del narcotráfico gallego liderado por David Pérez Lago, hijastro del histórico traficante de drogas Laureano Oubiña. El fiscal explica que con el objetivo defraudatorio Ana Isabel Briz Martín. creó 8 empresas que actuaban como «truchas«, que es como se denominan a las sociedades instrumentales ficticias que introducen vehículos procedentes de la Unión Europea que después venden en España «a través de sociedades distribuidoras sin el pago de los correspondientes impuestos». Según el escrito de la Fiscalía Ana Isabel Briz Martín. puso al frente de estas sociedades a, entre otros, los acusados M.V.S., M.C.O. y J.L.S.G., «que obedecían fielmente sus indicaciones y de común acuerdo con ella gestionaban de hecho las entidades referidas aparentando una actividad real». Agrega que la acusada colocó al frente de otras empresas utilizadas como «truchas» a otros dos implicados ya fallecidos, finaliza Efe.
David Pérez Lago -derecha- a la entrada de la Audiencia. (La Voz de Galicia)
EL CORREO GALLEGO: Ana Isabel Briz Martín. La organización liderada por David Pérez Lago disponía de un grupo de empresas ficticias, como Autotrade Bussines (citada por El Correo en su edición del pasado 5 de mayo de 2006) a través de las cuales importaba del mercado intracomunitario gran cantidad de vehículos de gama alta que después vendía en concesionarios de apariencia legal sin haber pagado el IVA y el Impuesto de Matriculación, método que le permitió defraudar más de 16 millones de euros. La primera fase de esta operación se desarrolló en mayo y culminó con la detención de 14 personas que habrían defraudado una cantidad próxima a los 6.300.000 euros. El despliegue policial incluyó cinco registros (Las Rozas, Majadahonda, Madrid y Torrelodones); mientras que la autoridad judicial ordenó el embargo de inmuebles de lujo (valorados en 5 millones) y doce cuentas corrientes, así como la intervención de cinco sociedades y nueve turismos. Los agentes intervinieron una auténtica maraña de empresas, desveladas por El Correo Gallego el pasado mes de mayo, con la que David Pérez Lago defraudaba a la Hacienda Pública. Como principales responsables de estas firmas figuraban, entre otros, Ana Isabel Briz Martín, Barcala Mouriño y Coralia Pardal. Otro grupo de empresas se encuentran a nombres de testaferros. Resulta curioso comprobar como los nombres de los administradores se entrecruzan dando lugar a un entramado societario que es, cuanto menos, sorprendente. Por ejemplo, José Barcala Mouriño figura, desde el 26 de diciembre de 1991, como coadministrador de Navecot. Junto a él está el fallecido Paco Velasco (abogado de Laureano durante algún tiempo y socio de Pablo Vioque). Entre los anteriores administradores aparecía Manuel Carballo Juegüen . (Lea la noticia completa).
LA VOZ DE GALICIA. Ana Isabel Briz Martín. Hace 10 años, la Fiscalía Antidroga de Pontevedra asestó en la Audiencia Provincial un golpe cargado de simbolismo: «David Pérez Lago, el hijastro de Laureano Oubiña, aceptó 3 años de prisión tras reconocerse autor de un delito de blanqueo al confesar que, con anterioridad al 2006, se había enriquecido con el narcotráfico. De hecho, merced al acuerdo suscrito con el ministerio público, confesó que en el lustro comprendido entre el 2001 y el 2006 «diseñó todo un entramado empresarial ficticio» en el que participaron activamente su por entonces novia, Ana Isabel Briz Martín; la madre de esta, Virginia Martín Sánchez; su primo Juan Manuel Peón Daponte; y la expareja de este María del Carmen Otero Romay, quienes también aceptaron condenas que se mueven entre los 4 meses y 15 días de cárcel y los 2 años». (Lea la noticia completa).
David Pérez Lago (de blanco) junto a Sito Miñanco, llegando a la Audiencia Nacional. Foto: Fernando Villar (Diario de Pontevedra)
FARO DE VIGO: Ana Isabel Briz Martín. «David Pérez Lago cumplió en 2015 casi en su totalidad la última condena de 9 años de prisión que le fue impuesta por la Audiencia Nacional por dos transportes que sumaban 3.700 kilos de cocaína en el año 2006. Llegó a la Audiencia de Pontevedra junto con otros 3 acusados con los que comparte letrado. Se trata de su compañera sentimental (al menos en el momento de los hechos), Ana Isabel Briz Martín, quien asumió también una pena de dos años de cárcel y multa de un millón de euros. También reconoció su colaboración en el delito de blanqueo de capitales la madre de esta última, Virginia Martín Sánchez, condenada al pago de 150.000 euros y a cuatro meses y 15 días de prisión. Asimismo, fue condenado a un año de prisión uno de los «hombres de confianza» de Pérez Lago, Juan Manuel Peón Daponte, así como al pago de una multa de 416.000 euros. El fallo que dictó la Audiencia también condenó a un año de prisión y 416.000 euros de multa a María del Carmen Otero Romay, una cambadesa que no estuvo en la Audiencia ya que compareció días antes para ratificar este acuerdo. Todos ellos reconocieron haber actuado como testaferros de Pérez Lago al figurar al frente de empresas pantalla que pretendían ocultar la verdadera titularidad de los bienes que adquiría el vilagarciano con el dinero que obtenía del narcotráfico. El acuerdo con la Fiscalía Antidroga incluía que los cuatro testaferros pudieran eludir las penas de prisión con el pago diferentes multas, no siendo así en el caso de Pérez Lago». (Lea la noticia completa).
