Circle Financial es una empresa que pertenece al mercado de las criptomonedas. A principios de mes, anunció su salida de la bolsa con una fusión con Concord Acquisition Corp. También comunicaron que reservaron más de $10 millones para resolver un caso contra Poloniex LLC. El cual se presentó en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Y que les llevó a pérdidas de unos $156.8 millones. A pesar de haber vendido Poloniex en el año 2019, aún se enfrentan a investigaciones y problemas legales. Así lo expresó Circle en un documento regulatorio. Ahora Poloniex se encuentra en el ojo de la tormenta debido a que existen muchos temas no aclarados. Pero como indica la reseña de Poloniex de Estafa.info, este es un broker serio y ampliamente aceptado a nivel mundial.
Circle Financial y Poloniex
El visionario Jeremy Allaire, fundador de Circle, compró Poloniex a principios de 2018 por $400 millones. Su objetivo era convertir Circle en una alternativa única para las operaciones con criptomonedas. Sin embargo, en sólo 18 meses, anunció la venta de Poloniex a un consorcio asiático. Según lo expresaron, la razón de esta venta fue dar un nuevo giro a Circle. A fin de convertirlo en un modelo de negocio centrado en las monedas estables. Ahora bien, a pesar de esta venta, Circle expresó en un comunicado que aún presentan problemas legales derivados de la relación con Poloniex.
Esto ocasionó que la compañía perdiera más de $156 millones. La SEC había presentado una queja en contra de Poloniex en diciembre de 2017. Debido a las operaciones de comercio de criptomonedas. En marzo de 2018, Poloniex ofreció $10,4 millones para poder resolver este caso. Asimismo, Circle es investigado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. En 2019, recibieron citaciones administrativas de la OFAC y una agencia del gobierno iraní. Los investigan por posibles violaciones relacionadas en las cuentas de intercambio registradas de Poloniex.
Las cuales pertenecen a personas sancionadas o realizadas en jurisdicciones embargadas. Se presume que estas transacciones violaron las sanciones establecidas. Para poder resolver estos problemas legales, Circle estima pagar entre $1.1 millones y $2.8 millones. No hubo más detalles por parte de Circle no se han presentado comentarios por parte de la OFAC. En otras medidas, Circle contrató a Mandeep Walia como Director de Cumplimiento. Quien cuenta con amplia experiencia en el área junto a diversas organizaciones líderes del sector. Más recientemente se desempeñó como Jefe de Cumplimiento. Así como Jefe de Gestión de Riesgos Empresariales para la billetera digital Novi.
En el ojo de la tormenta
Esta situación ha iniciado una serie de comentarios y suposiciones. Hasta los momentos se desconoce las razones de la investigación de la SEC a Poloniex en 2017. Solo se indicó que se debe al «comercio de criptomonedas que pueden caracterizarse como valores». Se crean algunas dudas sobre las razones y lo que ocurrirá en adelante con la compañía. Quien desde su fundación en 2014 y hasta la actualidad se conoce como una alternativa estable y segura. Poloniex cuenta con una sede en los EE.UU. y por lo tanto, está bajo las leyes de este país. También se caracteriza por sus operaciones encriptadas con la tecnología SSL. Esta es una de las webs más populares para invertir en el mercado de las criptomonedas. Se espera que se aclaren los asuntos legales expresados aquí, referente a Poloniex. A fin de que los usuarios puedan continuar sus operaciones con seguridad.
