El equipo de la Guardia Civil de Huesca que practicó las detenciones a los delincuentes que estafaron con apuestas falsas a dos vecinos de Majadahonda y Las Rozas
MANU RAMOS. «La Guardia Civil de Huesca desarticula una red que estafó a 20 personas en toda España con apuestas deportivas ‘on line’. Contactaban con las víctimas (una de ellas de Huesca y otra de Fuentes de Ebro) a través de una red social, y tras ganarse su confianza, les hacían ingresos en una cuenta que inmediatamente retiraban», titula el periódico «El Heraldo» este 19 de agosto (2022) la crónica de Rubén Darío Núñez que cuenta como los perjudicados, además de un denunciante en Huesca, residían en las localidades de Majadahonda, Las Rozas, Arroyomolinos y Móstoles (Madrid). La primera detención en Málaga resultó complicada porque «este miembro no tenía domicilio conocido. El mismo, con un amplio historial delictivo, se desplazaba frecuentemente entre varias provincias para no ser detectado, y le constaban 14 requisitorias en vigor procedentes de diferentes juzgados del país, siendo además buscado por otros cuerpos policiales».
PUESTOS EN LIBERTAD A PESAR DE HABER SIDO DETENIDOS. La Guardia Civil de Huesca había detenido a 5 hombres y está investigando a otras 3 mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 25 años por pertenecer a esta organización criminal que estafó 72.000 euros a una veintena de personas de toda España con apuestas deportivas ‘online’. Sin embargo, «los detenidos e investigados, junto a los efectos intervenidos y las diligencias instruidas, quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Huesca, que decretó su puesta en libertad a la espera de ser requeridos por la autoridad judicial«, indica la noticia. Otros estafados residen en Las Palmas de Gran Canaria, La Vall d´Uxo (Castellón), Sevilla, Terrassa (Barcelona), San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Dilar (Granada), San Sebastián (Guipuzkoa), Cobisa (Toledo), Murcia, Fuentes de Ebro (Zaragoza), Ceuta, Zamora, Son Servera (Illes Balears) y Medina del Campo (Valladolid).
LE SACABAN 2.000 EUROS A CADA ESTAFADO. La investigación de esta Operación EXMI se inició a finales del año 2021, tras la interposición de una denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Huesca por un supuesto delito de estafa por valor de 2.000 euros: «La víctima comunicó que había contactado con una persona a través de una conocida red social, y tras haberse ganado su confianza, le prometía ganancias en apuestas deportivas ‘online’ que podrían ascender a una gran cantidad de dinero. Los agentes del Equipo de Asesoramiento, Prevención y Respuesta en materia de Ciberdelincuencia (Equipo @) de la Guardia Civil de Huesca realizaron numerosas indagaciones que concluyeron que distintas personas habían realizado ingresos por un valor de 48.000 euros en una cuenta determinada e inmediatamente el dinero había sido retirado en cajeros situados en la provincia de Madrid. De este análisis de las extracciones se localizó a otras 19 personas residentes en diferentes localidades como posibles víctimas de la misma estafa, los cuales denunciaban el mismo modus operandi», señala el comunicado de la benemérita.
REGISTRO DE VIVIENDA Y DINERO EN SOBRES. «Una vez recabados todos los datos, efectuadas numerosas gestiones y conseguida la identidad de todos los presuntos autores, el pasado 7 de junio, los agentes del Equipo @ Huesca, en colaboración con el Equipo Edite (Equipo Delitos Informáticos y Telemáticos) de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, se desplazaron a Málaga procediendo a la detención del principal miembro de la organización criminal», añade la nota. Y concluye: «Tras esta primera detención y autorizados por la Autoridad Judicial, se realizó una entrada y registro de la vivienda que frecuentaba, interviniéndose varios dispositivos móviles utilizados en el manejo de las distintas cuentas creadas en las plataformas de apuestas y dinero en efectivo guardado en sobres».
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA, PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL Y BLANQUEO DE CAPITALES. «Seguidamente, los agentes, ante el riesgo de posible huida de los demás miembros de la organización, se desplazaron a la provincia de Madrid consiguiendo la detención de 4 personas y la investigación de otra. Finalmente, el pasado día 5 de agosto, con la colaboración de agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ceuta se procedió a la investigación de otras 2 personas más. En total, con la Operación EXMI se les imputa a los detenidos e investigados presuntos autores de delito continuado de estafa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Además, se han podido bloquear 7 cuentas en el servicio de apuestas ‘online’ en las que se habían producido 480 movimientos fraudulentos por valor de 72.000 euros», finaliza El Heraldo.
