Los papeles de Panamá afloran 3 testaferros de Majadahonda

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Reyes Católicos 6 MJDAv. Reyes Católicos 6, Mar Rojo 17 e Isaac Albéniz 5. En estas 3 calles de Majadahonda viven 3 testaferros que han aflorado con los “papeles de Panamá”, cuya base de datos ha sido hecha pública este lunes por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Cualquier persona puede consultar ya a los accionistas y beneficiarios de más de 200.000 sociedades ‘offshore’ que el diario alemán ‘Suddeutsche Zeitung’ ha remitido al ICIJ para que los medios estructuren y clarifiquen la investigación. MJD Magazin se suma así a los más de 80 medios de comunicación de todo el mundo junto a El Confidencial y La Sexta, en exclusiva para España. Y los primeros datos han emergido: en la Avda Reyes Católicos 6, el edificio de oficinas con techo de pagoda donde está situado el céntrico Supercor de Majadahonda, se aloja LIU XI, un entramado de 4 empresas chinas con sede en Jersey, Islas Vírgenes, Haití y Monrovia (Liberia). Aparentemente se dedica a la importación de productos “chinos”. En la calle Calle Mar Rojo 17 está la segunda empresa majariega que desvía impuestos desde Panamá: es un lujoso chalet, muy cerca de los juzgados de Majadahonda, donde se ha domiciliado Synergy Asset Management, un entramado de 6 empresas con sede en Suiza y ramificaciones en Seychelles, Lima, Perú, Islas Vírgenes, Shadong, China, Jersey y Cayman. Uno de los nombres de las empresas accionistas, East Siberian Minerals, aparenta dedicarse al tráfico de minerales desde Rusia, pues a su vez está formada por otros accionistas como Siberian Diamonds Limited y Compagnie des Diamants Etoiles. En ella aparece también el norteamericano Paul Sobie, con domicilio en el 128 de Cameray Heights de Laguna Niguel (California). Por último, en la calle Isaac Albéniz 5 está situado un lujoso piso ubicado junto al campo de Golf Las Rejas. En él ha domiciliado sus empresas el chino Wang Ping, Accionista de Fareast Petro-Chemical, formada a su vez por Gu Jiaming y el Bank of America Tower de Hong Kong  está intermediada por Orion House Services Limited, también de Hong Kong. Para saber si hay españoles detrás de estas empresas pantalla ahora hay que investigar a cada una de las sociedades para comprobar quien hay detrás de ellas. Sabiendo sus nombres es muy fácil adivinarlas a través del buscador del ICIJ y a ello dedicará MJD Magazin su investigación en las próximas semanas. Estos son los nombres de todas estas empresas:

Los 3 testaferros de Majadahonda:
A- Av. Reyes Católicos 6 28220 Majadahonda-Madrid-España.
B- Calle Mar Rojo 17 Majadahonda; Madrid 28221; Spain
C- Isaac Albéniz 5  Majadahonda; 28222; MADRID.

Captura de pantalla 2016-05-09 a las 20.31.55A- Avda Reyes Católicos 6 (Majadahonda): Liu XI
LIU XI (empresas): China (3) y Haití
A1 LIU XI HONG (China)
Accionista de Huge Sound Technologies Corporation (Islas Vírgenes)
Domiciliada: Jersey
A2 LIU XI GE (China)
Accionista: MATCH OCEAN ENTERPRISES LIMITED (Islas Vírgenes)
Domiciliada: Jersey
A3 LIU XI (Haití)
Accionista: Great Stone Limited (Islas Vírgenes)
Domiciliada: Liberia: 80 Broad, Monrovia
A4 LIU XI (China)
Accionista: SILVER VENUS INVESTMENTS LTD. (Islas Vírgenes)
Domiciliada: Reyes Católicos 6 (Majadahonda)

Calle Mar Rojo 17, Majadahonda, EspañaB- Calle Mar Rojo 17 Majadahonda; Madrid 28221; Spain:  Synergy Asset Management Ltd
Calle Mar Rojo 17 es un inmueble residencial con lo siguiente: vivienda unifamiliar aislada y garage unifamiliar. Esta casa cuenta con 5 localidades distribuidas entre 4 plantas y tiene 289 m² de superficie residencial sobre una superficie de suelo de 257 m². La construcción principal se hizo hace 11 años y no han habido arreglos desde entonces. Precio a Través del Tiempo: El precio de la vivienda en Madrid llegó a su cima durante el año 2007, cuando el valor del metro cuadrado tuvo un promedio de 3.844 euros. Durante los últimos 5 años, este ha bajado drásticamente en comparación al promedio nacional, pues se ha reducido por un 35%, según Casas FTB.es

Synergy Asset Management Ltd (Suiza). Registrada: Calle Mar Rojo 17 Majadahonda. Empresas:
B-1 Synergy Asset Management Ltd (Suiza)
Accionista: Gaia Earth Resources LTD (Seychelles)
Registrada: Calle Marquez de Guadalcazar, 158 Urb La Virreina, Surco, Lima, Perú
B-2 Synergy Asset Management Ltd (Suiza)
Accionista: Sinergy Energy Capital Partners LTD (Islas Vírgenes)
Registrada: Calle Mar Rojo 17 Majadahonda
B-3 Synergy Asset Management Ltd (Suiza)
Accionista: ADDCAPP Resources Finance LTD (Seychelles)
Registrada: NO 11. Group 5. Houjin Village Maqiao Town; Huantai County, Zibo City, Shadong, China
B-4 SYNERGY ASSET MANAGEMENT (BVI) LTD (Virgin Islands, British)
Accionista: East Siberian Minerals LTD (Seychelles)
Registrada: PO Box 344; One The Esplanade; St Helier; Jersey; JE4 8UW
Captura de pantalla 2016-05-09 a las 20.33.51B-5 SYNERGY ASSET MANAGEMENT (CAYMAN) LTD.
Accionista: EAST SIBERIAN MINERALS LTD. (Seychelles)
Registrada: 12 Castle Street; St. Helier; Jersey; JE2 3RT;
EAST SIBERIAN MINERALS LTD. tiene 6 accionistas
B-5-1 SYNERGY ASSET MANAGEMENT (BVI) LTD PO Box 344; One The Esplanade; St Helier; Jersey; JE4 8UW
B-5-2 SIBERIAN DIAMONDS LIMITED P.O. BOX 374; RICHMOND HOUSE; ST. ANNE’S PLACE; ST.PETER PORT
B-5-3 EASTBOUND RESOURCES LTD. P.O. BOX 472; St. Julian’s Court; St. Julian’s Avenue; St. Peter Port; GY1 6AX; Guernsey; United Kingdom
B-5-4 SYNERGY ASSET MANAGEMENT (CAYMAN) LTD. 12 Castle Street; St. Helier; Jersey; JE2 3RT;
B-5-5 PAUL SOBIE 128 Cameray Heights Laguna Niguel; CA 92677; USA
B-5-6 GAIA RESOURCES FUND. LTD. 8; SING WOO CRESCENT; HAPPY VALLEY; HONG KONG
B-6 Synergy Asset Bellot Managament Ltd. (Suiza)
Accionista: Compagnie des Diamants Etoiles SA (Islas Vírgenes)
Registrada: nº 11 Hai Dian Xiao Che Ju, Haidian, Beijing, China

Isaac Albeniz 5C- Isaac Albéniz; 5  Majadahonda; 28222; MADRID: Wang Ping
Calle Isaac Albeniz 5 es una parcela mixta de uso residencial y almacenamiento. Esta parcela contiene 39 casas de tipo colectiva abierta y 140 inmuebles de más. La superficie residencial (6.166 m²) se ha construido sobre 9 plantas y equivale al 64,3% de la superficie construida en la parcela. En total, la parcela cuenta con un suelo de 5.303 m². Estas casas fueron construidas hace 14 años y no han tenido arreglos desde entonces. Precio a Través del Tiempo: El precio de la vivienda en Madrid llegó a su cima durante el año 2007, cuando el valor del metro cuadrado tuvo un promedio de 3.844 euros. Durante los últimos 5 años, este ha bajado drásticamente en comparación al promedio nacional, pues se ha reducido por un 35%.

Captura de pantalla 2016-05-09 a las 20.36.54Wang Ping (China). Registrado: Isaac Albéniz; 5  Majadahonda; 28222; MADRID. Empresas:
Accionista de Wang Ping: FAREAST PETRO-CHEMICAL CO., LTD. (Isaac Albéniz; 5  Majadahonda)
Accionistas de FAREAST PETRO-CHEMICAL CO., LTD:
WANG PING: Isaac Albéniz; 5
GU JIAMING: RM 3205; BANK OF AMERICA TOWER; CENTRAL; HONG KONG
Intermediary: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED

Buscador del ICIJ

Una respuesta para "Los papeles de Panamá afloran 3 testaferros de Majadahonda"

  1. Avatar
    raul   10 mayo, 2016 at 6:48 pm

    Espectacular investigación. Enhorabuena a MJD Magazin. Sigan tirando del hilo.

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